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浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大
2019-05-14 17:58 橡胶制品

浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大会决议通告

  橡胶制品

  本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性继承一面及连带义务。

  (二)股东大会召开的位置:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼集会室

  本次集会议案以现场投票与搜集投票相维系的方法实行表决,本次集会的召开切合《公执法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相合原则。现场集会由公司董事长叶继跃先生主理。

  1、公司正在职董事7人,出席6人,独立董事崔荣军先生因作事来由未能出席本次集会。

  3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次集会。副总司理温寿东先生、副总司理景公会先生列席了本次集会;副总司理李晓林先生因作事来由未能列席本次集会。

  8、议案名称:合于公司2018年度召募资金存放与运用景况的专项讲演的议案

  上述第4项议案已获出席本次股东大会的股东或股东署理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东署理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

  本次股东大会的通告和纠合、召开法式切合功令、法例、榜样性文献及章程的原则;本次股东大会的纠合人和出席集会职员的资历合法有用;本次股东大会的表决法式和表决手段切合相合功令、法例、榜样性文献及章程的原则,表决结果合法有用。

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