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海南自然橡胶家当集团股份有限公司2018年度告诉
2019-06-12 11:04 橡胶制品

海南自然橡胶家当集团股份有限公司2018年度告诉摘要

  (一)本年度申报摘要来自年度申报全文,为一共知道本公司的筹办收获、财政境况及改日兴盛策划,投资者该当到上海证券往还所网站等中邦证监会指定媒体受骗心阅读年度申报全文。

  (二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度申报实质确实凿、凿凿、完好,不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏,并担负一面和连带的国法负担。

  (四)中审众环司帐师工作所(非常普遍合股)为本公司出具了尺度无保存偏睹的审计申报。

  经中审众环司帐师工作所(非常普遍合股)审计,2018年公司(母公司报外)告终净利润471,367,471.62元,加上年头未分拨利润总额115,299,854.03元,再提取10%的法定红利公积47,136,747.16元后,本年可供股东分拨的利润为539,530,578.49元。

  遵照公司资金境况以及中邦证监会合于上市公司分红的相合章程,公司拟定的2018年度利润分拨计划为:以2018年终总股本4,279,427,797股为基数,向合座股东每10股派发黎民币现金股利0.11元(含税),合计分拨利润金额47,073,705.77 元,占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的20.59%,结余未分拨利润492,456,872.72 元结转下年度分拨,本次不再送股或转增股份。

  上述计划一经公司第五届董事会第二十一次集会审议通过,尚需公司股东大会审议照准。

  公司是一家集自然橡胶种植、加工、研发、橡胶木加工与发售、生意、金融、仓储物流、电子商务及新颖农业等为一体的大型归纳企业集团,以发售自然橡胶的初加工产物为要紧收入根源。

  公司正在邦内具有341万亩橡胶园,22家橡胶加工场,加工产能约50万吨,此中海南岛内 15 家橡胶加工场、云南海胶公司限度7家橡胶加工场(邦内6家,海外1家)。公司的要紧产物网罗全乳胶和浓缩胶乳,此中全乳胶是上海期货往还所认证的交割标的,公司橡胶产物一经通过邦军标质地办理系统认证。公司是中邦最大的自然橡胶临蓐企业,也是邦际自然橡胶行业最具影响力的企业之一。公司不断尽力于成为邦际自然橡胶行业具有话语权和影响力的非凡企业。

  以任事橡胶家产为念法,公司搭修了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流畅加工、配送、硫化剂有哪几音信处置为一体的物流交易。公司正在海南、云南要道都市结束物流节点布设,正尽力于世界组织以期为客户供应众宗旨、众合键的组合物流任事。

  公司控股子公司海南农资公司,主营农药批发、肥料发售、农技任事和农资物流配送,为胶园临蓐和海南农业兴盛设置农资保险系统,是海南省具有农药特许筹办权的八家企业之一。

  公司控股子公司林产集团具有6家分、子公司,具有众座散布正在海南岛各市县的新颖化厂房及自愿化临蓐线,具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、防火改性材1万立方米的临蓐才华。产物营销搜集遍布华南、华东、西南等邦内大型家具创修业集散地。旗下要紧产物有“橡林牌”古代产物、“好舒畅”家居产物、“赛林格”板屋、“宝船木”户外产物、“宝橡”工艺品等。林产集团于2018年10月9日正式正在新三板挂牌,成为海南木柴行业第一家新三板挂牌公司。

  公司将风灾、冷害急急的低产胶园举办家产构造优化,兴盛热带高效农业,采用合股互助的形式,已结束种植3万余亩蜜柚、芒果、香蕉、凤梨、山油茶等热带作物,田园归纳体、游历农业等农旅项目也正在有序促进。

  2018年,环球自然橡胶供应量络续增进。据ANRPC(自然橡胶临蓐邦协会)统计数据显示,2018年寰宇自然橡胶产量为1,396万吨,同比增进4.6%。大大批ANRPC成员邦的产量正在2018年显现正增进,如泰邦(增进9.4%)、印度尼西亚(4.0%)、越南(增进0.5%)、中邦(增进4.3%)、柬埔寨(增进13.9%)和菲律宾(增进8.7%)。

  因为胶价络续低迷,加之碰到晦气天色影响,一面自然橡胶主产邦的胶农存正在弃割景色,越南、马来西亚、印度的自然橡胶产量同比消重。

  据ANRPC统计数据显示,2018年环球自然橡胶总消费量为1,401.7万吨,同比增进5.2%,增幅放缓。遵照邦度统计局及中邦海合数据显示,2018年中邦自然橡胶消费量为341.96万吨,同比消重4.87%。

  据中邦橡胶协会轮胎分会统计,2018年邦内轮胎行业发售收入同比增进1.22%,增幅删除12.03%,轮胎企业资产合计7,763.69亿元,同比消重1.4%。2018年,中邦汽车轮胎总产量约为6.48亿条,同比消重0.76%,此中,子午胎产量为6.09亿条,同比消重0.65%。世界轮胎产量20年来初次显现负增进。

  2018年,下逛轮胎市集需求不振,自然橡胶总产量络续填补、库存高企、产胶邦未有真切的局限出口利好、宏观经济面对下行压力,自然橡胶价钱反弹无力,仍络续处于低位。

  申报期末,公司资产总额 149.33 亿元,较上年填补11.62%;归属于上市公司股东净资产 97.98亿元,较上年填补25.94%。申报期内,公司告终贸易收入67.55亿元,同比删除37.58%;告终归属于母公司一齐者的净利润2.29亿元。

  财务部于2018年6月发外了《合于修订印发2018年度平常企业财政报外式样的报告》(财会[2018]15号),本集团遵照联系条件根据平常企业财政报外式样(合用于尚未履行新金融法则和新收入法则的企业)编制财政报外:(1)原“应收单据”和“应收账款”项目,归并为“应收单据及应收账款”项目;(2)原“应收利钱”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清算”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“正在修工程”项目中列报;(5)原“应付单据”和“应付账款”项目,归并为“应付单据及应付账款”项目;(6)原“应付利钱”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“持久应付款”项目中列报;(8)举办讨论与开采历程中发作的用度化付出,列示于“研发用度”项目,不再列示于“办理用度”项目;(9)正在财政用度项目下分拆“利钱用度”和“利钱收入”明细项目;(10)股东权利更改外中新增“设定受益布置更改额结转留存收益”项目.

  因为上述条件,本期和斗劲时间财政报外的一面项目列报实质差别,但对本期和斗劲时间的本集团归并及公司净利润和归并及公司股东权利无影响。

  (六)与上年度财政申报比拟,对财政报外归并边界发作改变的,公司该当作出详细注释。

  1、申报期内,公司投资设立海胶邦际控股集团有限公司、海南保邦热带田园有限公司、海南中橡科技有限公司、海南东坤股权投资基金办理有限公司,具有限度权,本期纳入归并报外。

  2、申报期内,公司收购海南华海实业兴盛有限公司、海南农垦乌石白马岭茶业有限公司,具有限度权,本期纳入归并报外。

  本公司董事会及合座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质确实凿性、凿凿性和完好性担负一面及连带负担。

  本次集会由董事会聚集,董事长王任飞先生主办,集会选用现场投票和搜集投票相集合的外决体例,合适《公执法》及《公司章程》的章程。

  1、公司正在任董事9人,出席4人,董事彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵、郭云钊因公事未能出席集会;

  1、本次股东大集会案所有审议通过,本次审议的议案为普遍决议议案,一经出席集会的有外决权股权总数的二分之一以上审议通过。

  公司本次股东大会的聚集、召开步伐、出席本次股东大会职员的资历、聚集人资历、外决步伐及外决结果均合适《公执法》、《上市公司股东大会礼貌》等联系国法、原则、规章、榜样性文献及《公司章程》的章程,本次股东大会决议合法有用。

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相集合的体例

  采用上海证券往还所搜集投票体系,塑料橡胶产品通过往还体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的往还功夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券往还所上市公司股东大会搜集投票执行细则》等相合章程履行。

  上述议案一经公司第五届董事会第二十一次集会审议通过,详情请睹公司于2019年4月12日正在《中邦证券报》、软橡胶锤《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券往还所网站()披露的联系布告。

  (一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票体系行使外决权的,既可能登岸往还体系投票平台(通过指定往还的证券公司往还终端)举办投票,也可能登岸互联网投票平台(网址:举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要结束股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站注释。

  (二)股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票体系行使外决权,借使其具有众个股东账户,可能运用持有公司股票的任一股东账户插手搜集投票。投票后,视为其所有股东账户下的相仿种别普遍股或相仿种类优先股均已差别投出统一偏睹的外决票。

  (三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举办外决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会(详细境况详睹下外),并可能以书面形状委托代劳人出席集会和插手外决。该代劳人不必是公司股东。

  请合适条款的股东于2019年5月5日17:00前打点出席集会资历挂号手续。

  1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡等打点挂号手续;委托代劳人持自己身份证、股东账户卡、书面授权委托书等打点挂号手续。

  2、法人股东由其法定代外人出席集会的,应持自己身份证、贸易执照复印件(加盖公章)打点挂号手续;由其法定代外人委托的代劳人出席集会的,应持自己身份证、贸易执照复印件(加盖公章)和法定代外人依法出具的书面委托书打点挂号手续。

  3、异地股东可凭以上相合证件采守信函或传真体例挂号,采用此体例挂号的股东请注解合系电话。出席集会时凭上述挂号原料签到。

  兹委托 先生(密斯)代外本单元(或自己)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使外决权。

  备注:委托人应正在委托书中“应许”、“辩驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“”,关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按自身的志愿举办外决。

  ● 被担保人名称:海胶集团(新加坡)兴盛有限公司(以下简称“新加坡公司”)、东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)、上海龙橡邦际生意有限公司(以下简称“龙橡公司”)、海南自然橡胶家产集团金橡有限公司(以下简称“金橡公司”)、云南海胶橡胶家产有限公司(以下简称“云南海胶”)、海南海胶农业兴盛有限公司(以下简称“农业公司”)、海胶鲡海生态实业(海南)有限公司(以下简称“鲡海公司”)、海南农垦新颖物产集团有限公司(以下简称“物产集团”)、云南陆航物流任事有限公司(以下简称“陆航物流”)、中橡资源(海南)股份有限公司(以下简称“中橡资源”)。

  ● 本次担保金额:拟供应总额度不赶上黎民币232,500万元的融资担保。

  遵照公司交易兴盛必要,2019年度公司拟为以下10家子公司的融资供应总额度不赶上黎民币232,500万元的担保。详细境况如下:

  以上担保事项的详细担保实质及体例以缔结的联系合同实质为准,授权总裁及财政部分卖力打点每笔详细担保事宜,并订立联系文献。

  公司于2019年4月11日召开第五届董事会第二十一次集会,审议通过了《海南橡胶2019年度为属员子公司供应融资担保的议案》。

  《上海证券往还所股票上市礼貌》9.11(三)条章程:为资产欠债率赶上70%的担保对象供应的担保须经董事会审议通事后,提交股东大会审议。遵照上述章程,新加坡公司和龙橡公司的资产欠债率赶上70%,上述两家公司的担保事项还需提交2018年年度股东大会审议照准。

  筹办边界:平常生意、转口生意、进出口代劳、代剪发售、自然橡胶及联系家产投资。

  筹办边界:股权投资,实业投资,投资办理,投资商榷,企业办理,财政商榷(不得从事代劳记账),自有修筑租赁,金属资料、化肥、塑料成品、橡胶及其成品、化工产物(除风险化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的发售,从事货品实时间的进出口交易,转口生意、区内企业间的生意及生意代劳。(依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹办举止)

  截至2018年12月31日,东橡公司经审计的资产总额为59,726.86万元,欠债总额为37,672.33万元,净资产为22,054.53万元,资产欠债率为63.07%;2018年告终净利润954.29万元。

  筹办边界:从事货品与时间的进出口交易,橡胶及橡胶成品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料(除风险化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、有色金属、修立资料、石油成品(除制品油)的发售。 (依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹办举止)

  筹办边界:自然橡胶临蓐、种植、加工、收购、发售、仓储、运输,电子商务任事,软件开采,农业种植,土地租赁,土地开采,畜牧养殖,旅逛项目开采,呆板创修,化肥、通信东西、修立资料发售,进出口生意,包装业,广告计划、制制、发外,劳务调派、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料创修品创修,包装装潢印刷品的创修、包装资料及纸成品的加工、轻型环保包装成品、塑料泡沫及其他包装资料的临蓐及发售,道道货品运输。

  截至2018年12月31日,金橡公司经审计的资产总额为44,133.38万元,欠债总额为30,186.15万元,净资产为13,947.23万元,资产欠债率为68.40%;2018年告终净利润20.22万元。

  筹办边界:自然橡胶种植、加工(限分支筹办)、发售、仓储;电子商务任事,软件开采,化肥零售;土地开采、租赁;修立资料发售;货品进出口、时间进出口;包装业;广告计划、制制及发外。(依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹办举止)

  筹办边界:高效农业种植、加工与发售;种苗、肥料、耕具和农业修筑的临蓐、发售;种苗和农业时间研发、扩大;畜牧养殖、加工与发售;仓储任事,普遍货品的公道运输;餐饮任事、旅馆业任事;餐饮、旅馆、旅逛歇闲和房地产项目投资开采。

  截至2018年12月31日,农业公司经审计的资产总额为34,463.15万元,欠债总额为5,755.44万元,净资产为28,707.71万元,资产欠债率为16.70%;2018年告终净利润-869.65万元。

  筹办边界:淡、海水产种类苗临蓐、发售、进出口;水产养殖、加工、发售;饲料发售。

  截至2018年12月31日,鲡海公司经审计的资产总额为7,802万元,欠债总额为4,541万元,净资产为3,261万元,资产欠债率为58.20%;2018年告终净利润-783.19万元。

  筹办边界:邦内整车、零担货品运输,物流加工任事,集装箱运输任事,邦内、邦际货运代劳任事,仓储(风险品除外),配送任事,物流音信商榷任事,物流计划计划,货品进出口生意,包装计划,修材、矿产物(专营除外)、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶成品的发售,预包装食物的批发与零售,酒的批发与零售,物流任事,集装箱维修及珍惜,搜集任事,劳务承包,汽车维修及珍惜,食物的批发与零售,农药采购及发售,农产物采购及发售。

  筹办边界:邦际货运代劳、物流计划的计划;无船承运交易;集装箱堆存、办理、维修、洗涤;经济音信商榷;搬运装卸;仓储理货;普遍货运、货品专用运输(集装箱);进出境检修检疫代劳报检;邦内生意、物资供销。

  截至2018年12月31日,陆航物流经审计的资产总额为9,312.30万元,欠债总额为3,607.16万元,净资产为5,705.14万元,资产欠债率为38.74%;2018年告终净利润504.40万元。

  注册所在:海南省澄迈县老城经济开采区南一环道69号海口归纳保税区联检大楼四楼A116-1室

  筹办边界:自然橡胶收购、加工、发售及进出口生意,仓储(风险化学品除外),普遍货品运输任事。

  截至2018年12月31日,中橡资源经审计的资产总额为7,882.96万元,欠债总额为5,400.60万元,净资产为2,482.36万元,资产欠债率为68.51%;2018年告终净利润-38.67万元。

  本公司持有其51%股权,公司全资子公司上海龙橡、金橡公司,及控股子公司物产集团配合持有其49%股权。

  因为担保合同要到本质融资时与融资合统一并订立,因而详细担保实质和形状以缔结的联系合同实质为准。本次担保有用期为自照准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

  公司于2019年4月11日召开第五届董事会第二十一次集会,审议通过了《海南橡胶2019年度为属员子公司供应融资担保的议案》,应许公司对上述公司供应担保。上述融资担保布置为2019年度估计总额,授权公司筹办办理层和公司财政部详细打点上述担保事宜,正在限度公司担保总额未冲破的条件下,近来一期经审计资产欠债率未赶上70%的全资子公司之间可酌情调治本质融资担保额度;近来一期经审计资产欠债率未赶上70%的非全资控股子公司之间可酌情调治本质融资担保额度。

  遵照中邦证监会《合于榜样上市公司与干系方资金走动及上市公司对外担保若干题目的报告》、《合于榜样上市公司对外担保活动的报告》以及《公司章程》、《对外担保轨制》的联系章程,公司独立董事对公司2019年度为属员子公司举办担保的事项举办了卖力核查,并颁发独立偏睹如下:

  公司2019年度对属员子公司的担保活动均为公司平常筹办兴盛所需,决定步伐合法有用,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过,未损害公司及合座股东异常是中小股东的长处。应许该项议案。

  截至4月11日,公司对控股子公司供应的担保总额为87,704.29万元,占公司近来一期经审计净资产的比例8.95%;公司及其控股子公司对外担保总额为1,746万元,占公司近来一期经审计净资产的比例0.18%,不存正在其他对外担保,无过期担保。

  ● 2019年度平常干系往还是因公司寻常的临蓐筹办必要而估计发作的,而且将效力公然、公正、刚正的订价准绳,不会对公司改日财政境况、筹办收获发生晦气影响,也不会影响公司的独立性。

  公司于2019年4月11日召开第五届董事会第二十一次集会,审议通过了《海南橡胶2019年度平常干系往还的议案》,干系董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避外决,其他非干系董事一概应许该议案。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议照准,干系股东需回避外决。

  正在提交公司董事会审议前,独立董事对该事项举办了事前承认,应许将该事项提交公司董事会审议。正在董事会审议该事项时,独立董事颁发了应许的独立偏睹,以为:公司估计2019年度与干系方发作的平常干系往还均为公司平常临蓐筹办举止之所需,公司与干系方参照市集价钱磋商确定往还价钱,效力了公正、刚正、自发、诚信的准绳,有利于公司平常交易的展开,合适公司和合座股东的长处,不存正在损害公司及合座股东异常是中小股东长处的境况,不会对公司独立性发生不良影响。此议案干系董事回避外决,审议步伐合法合规,应许该项议案。

  公司董事会审计委员会以为:公司的平常干系往还效力了公然、公正、刚正的市集订价准绳,决定步伐合适《公执法》、《公司章程》等国法原则的相合章程,不会对公司的独立性发生影响,合适公司和股东的深远长处。

  1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局归并组修为海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称“海垦控股集团”),该公司于2015年12月23日工商注册创办。2017年,海垦控股集团邦有资产清产核资职业已结束,公司已遵照章程从新认定了干系方。